（原标题：上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-020
上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年2月28日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定。
会议审议通过两项议案：
审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为9票赞成，0票弃权，0票反对。具体内容详见同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-022）。该议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票赞成，0票弃权，0票反对。具体内容详见同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。
特此公告。
上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会 2025年3月1日
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