（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-015 转债代码：113654 转债简称：永 02转债
杭州永创智能设备股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年2月28日采用现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年2月22日以书面、电子邮件形式发出，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过了两项议案：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-017）。
审议通过《关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-018）。
特此公告。杭州永创智能设备股份有限公司董事会2025年3月1日。
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