翰宇药业: 第六届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二次会议决议公告）

深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第二次会议于2025年2月28日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长曾少贵先生召集和主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 关于2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度的议案：董事会同意2025年度公司为子公司、子公司之间及子公司为公司向金融机构提供综合授信及担保，总额度不超过3.5亿元。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 关于全资子公司申请综合授信额度及为其提供保证措施的议案：董事会同意全资子公司翰宇武汉向武汉农村商业银行申请总额度不超过2.0亿元的综合授信，其中1.4亿元用于新增生产线改造，0.5亿元用于补充流动资金，0.1亿元为保理额度，授信期限不超过5年。翰宇武汉将以土地使用权、建筑物及部分设备作为抵押，并以100%股权质押担保。公司、全资子公司甘肃成纪生物药业有限公司及控股股东曾少贵先生提供连带责任担保。该议案亦需提交股东大会审议。

3. 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：董事会同意于2025年3月17日下午15:30召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年3月12日。

会议决议合法、有效。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。