万达电影: 中国国际金融股份有限公司关于万达电影股份有限公司发行股份购买资产部分限售股份上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于万达电影股份有限公司发行股份购买资产部分限售股份上市流通的核查意见）

万达电影股份有限公司部分限售股份即将上市流通。根据中国证监会批复，万达电影向北京万达投资有限公司等20名交易对方发行316,985,827股股份购买万达影视95.77%股权，其中部分股份已注销用于业绩承诺补偿。目前，尚未解除限售的股份数量为71,367,178股。

2020年，公司非公开发行股份196,050,866股，总股本增至2,274,479,154股。因万达影视未达业绩承诺，万达投资和莘县融智累计补偿股份162,700,446股，公司总股本减少至2,111,778,708股。

本次限售股上市流通涉及的主要承诺包括业绩补偿、股份限售及质押股份承诺。截至核查意见披露日，相关股东已履行完毕承诺，不存在非经营性占用公司资金情形。

本次解除限售股份的上市流通日期为2025年3月5日，数量为45,084,337股，占公司股份总数的2.13%，持有人为莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙）。限售流通股将从71,477,615股减少至26,393,278股，无限售流通股相应增加。

财务顾问中国国际金融股份有限公司认为，本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关规定，相关信息披露真实、准确、完整。