博隆技术: 第二届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第六次会议决议公告）

上海博隆装备技术股份有限公司第二届董事会第六次会议于2025年2月28日召开，会议通知及材料于2025年2月25日以电子邮件方式发送。会议由董事长张玲珑先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席8名（其中5名以通讯表决方式出席），监事、高级管理人员及财务总监候选人列席。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。公司财务总监蒋慧莲女士因年龄等个人原因辞去职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务，持有公司股份490,000股。公司董事会对蒋慧莲女士的贡献表示感谢。经总经理张玲珑先生提名，董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过，同意聘任邓玉英女士为公司财务总监，任期至第二届董事会届满。邓玉英女士简历如下：1987年出生，中国国籍，硕士研究生学历，企业管理专业，中国注册会计师。曾任中瑞岳华会计师事务所审计经理、协力管理咨询（深圳）有限公司高级审计师、清远市齐力合成革有限公司财务总监、董事，现任佛山市顺德区帮帮住家具有限责任公司财务负责人。邓玉英女士不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上股东无关联关系。