岭南股份: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-019

岭南生态文旅股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月27日14:30在广东省东莞市召开，会议采用现场结合网络投票方式。网络投票时间为2025年2月27日9:15-15:00。出席本次会议的股东及股东代理人共2,759人，代表有表决权的公司股份数合计为375,495,919股，占公司有表决权股份总数的20.6290%。其中，中小股东及股东代理人共2,757人，代表有表决权的公司股份数18,444,302股。

会议审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，具体如下： 1.01选举周进先生为公司第五届董事会非独立董事，同意359,380,300票，其中中小投资者同意2,328,683票。 1.02选举何世锋先生为公司第五届董事会非独立董事，同意358,530,949票，其中中小投资者同意1,479,332票。

北京市康达（深圳）律师事务所的刘丽均、谭天琦律师见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为会议合法有效。备查文件包括股东大会决议及法律意见书。特此公告。岭南生态文旅股份有限公司董事会2025年2月28日。