盛泰集团: 盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-015

盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2025年2月27日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室召开，会议采用现场与通讯结合的方式，应参会董事9人，实际参会9人，由董事长徐磊先生主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。具体情况详见同日披露的公告（公告编号：2025-012）。该议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。

2. 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。具体情况详见同日披露的公告（公告编号：2025-013）。

3. 审议通过《关于提请召开“盛泰转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。具体情况详见同日披露的公告（公告编号：2025-014）。

特此公告。盛泰智造集团股份有限公司董事会2025年2月28日。