（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2025-012 债券代码：123182 债券简称：广联转债
广联航空工业股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2025年2月26日以书面及电话方式发出，会议于2025年2月27日以现场结合通讯形式召开，由董事长王增夺先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席9人，监事及其他高级管理人员列席。
会议审议通过两项议案：
《关于拟收购广联航空（西安）有限公司40%股权暨关联交易的议案》：公司收购西安广联40%股权，定价公允合理，不存在损害公司及投资者利益情形。全体董事一致同意，关联董事王增夺先生、王梦勋先生回避表决，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》：同意公司于2025年3月17日召开2025年第二次临时股东大会，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件包括《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》及《独立董事专门会议决议》。
特此公告。 广联航空工业股份有限公司董事会 2025年2月28日
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