（原标题：董事会决议公告）
证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-004
山东联科科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年2月27日召开，会议应参加董事5人，实际参加5人。会议审议通过多项议案，包括2024年度董事会工作报告、财务决算报告、年度报告及摘要、利润分配预案、募集资金存放与使用情况专项报告、内部控制评价报告等。公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利3.00元（含税）。2025年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过20亿元的综合授信额度。控股子公司山东联科新材料有限公司拟办理应收账款保理业务，预计2025年发生金额不超过1亿元。公司拟继续聘请永拓会计师事务所为2025年度财务审计机构。公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超过3亿元，用于年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）。本次发行股票数量不超过6,070.00万股，发行对象不超过35名。公司还审议通过了续聘审计机构、会计政策变更、未来三年股东分红回报规划等议案。公司将于2025年3月20日召开2024年年度股东大会。
特此公告。 山东联科科技股份有限公司董事会 2025年2月28日
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