（原标题：统一低碳科技（新疆）股份有限公司2024年内部控制评价报告）
统一低碳科技（新疆）股份有限公司2024年度内部控制评价报告显示，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
评价结论表明，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制有效。评价范围涵盖公司及其子公司，涉及组织架构、发展战略、内部审计、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、资产管理、采购业务、销售业务、合同管理、财务报告、预算管理、信息披露、内部信息传递、信息系统等主要业务和事项，尤其关注采购业务、资产管理、销售业务、存货管理和资金管理等高风险领域。
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制制度开展评价工作，未发现重大遗漏或法定豁免。财务报告内部控制缺陷认定标准基于资产总额的错漏报比例，非财务报告内部控制缺陷认定标准基于财产损失比例。报告期内，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大、重要或一般缺陷，所有缺陷均已整改完毕。
2025年，公司将持续完善内部控制体系，加强内控规范执行力，提升风险防范能力。
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