TCL中环: 第七届董事会第十二次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第十二次会议决议的公告）

证券代码：002129 证券简称：TCL中环公告编号：2025-005

TCL中环新能源科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2025年2月27日以传真和电子邮件方式召开，董事应参会9人，实际参会9人。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任胡伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。详情请见与本决议公告同日发布的公司《关于聘任董事会秘书的公告》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整董事会资本及投资者关系工作委员会委员的议案》，董事会同意公司董事会资本及投资者关系工作委员会委员调整为廖骞先生、王彦君先生、胡伟先生，委员会召集人仍为廖骞先生。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件包括第七届董事会第十二次会议决议及第七届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告 TCL中环新能源科技股份有限公司董事会 2025年2月27日