安迪苏: 安迪苏第九届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：安迪苏第九届董事会第四次会议决议公告）

蓝星安迪苏股份有限公司第九届董事会第四次会议于2025年2月27日召开，会议应参加表决董事9人，实际参加9人。会议审议通过了多项议案：

1. 审议通过《2024年年度报告及摘要》《2024年度财务决算报告》，均需提交2024年年度股东大会审议。
2. 审议通过《中化集团财务有限责任公司2024年度风险评估报告》，关联董事回避表决。
3. 审议通过《确认公司2024年度日常关联交易情况和2025年度日常关联交易预计》，关联董事回避表决。
4. 审议通过《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》，关联董事回避表决。
5. 审议通过《2024年董事会工作报告》，需提交年度股东大会审议。
6. 听取了多项年度工作报告。
7. 审议通过支付2024年度审计费用议案，分别为财务审计费用597万元，内部控制审计费用135万元。
8. 审议通过《2024年度利润分配方案》，拟每10股派发现金股利1.2元，加上已分配的中期分红，全年现金股利总额为482,742,229.14元。
9. 审议通过《2024年度内部控制评价报告》和《2024年度内部控制审计报告》。
10. 审议通过续订董监事、高级管理人员责任保险议案，需提交年度股东大会审议。
11. 审议通过《2024年度高级管理人员考核与薪酬制度执行情况说明》，关联董事回避表决。
12. 审议通过《第九届董事薪酬》，需提交年度股东大会审议。
13. 审议通过提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配议案，需提交年度股东大会审议。
14. 审议通过召开2024年年度股东大会的通知。

特此公告。