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宇新股份: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-02-28 12:36:32

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（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）

广东宇新能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年2月27日以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加7人。会议由胡先念先生召集并主持，符合法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

选举胡先念先生为第四届董事会董事长。
选举胡先念、杨朝合、熊政平、申武、张东之为第四届董事会战略委员会委员，胡先念为主任委员。
选举吴肯浩、杨朝合、陈海波为第四届董事会审计委员会委员，吴肯浩为主任委员。
选举杨朝合、熊政平、胡先念为第四届董事会提名委员会委员，杨朝合为主任委员。
选举熊政平、吴肯浩、胡先念为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，熊政平为主任委员。
聘任申武为公司总经理。
聘任张东之、胡先君、周丽萍、湛明为公司副总经理。
聘任周丽萍为公司财务总监。
聘任胡锐为公司董事会秘书。
聘任张永泉为公司审计部负责人。
聘任廖颖为公司证券事务代表。

所有议案均获7票全票通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

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