（原标题：中航产融第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见）
中航工业产融控股股份有限公司于2025年2月26日以通讯方式召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，根据相关法律法规及《公司章程》，基于独立客观原则，对回购注销部分限制性股票的议案发表审查意见。
公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事宜在2020年第一次临时股东大会授权范围内，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定，依据《中航资本控股股份有限公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》执行。回购注销原因、数量、价格、资金来源合法合规，不会影响激励计划后续实施，不对公司经营业绩产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次回购注销履行了必要审批程序，程序合法合规。
同意向135名激励对象回购注销其已获授但尚未解除限售的11,100,963股限制性股票，回购价格为2.575元/股。独立董事同意本次回购注销事项及调整回购价格事项，并同意将议案提交公司第九届董事会第三十九次会议审议。独立董事：康锐、周华、张鹏。2025年2月26日。
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