江南奕帆: 第四届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-003

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2025年2月26日召开，会议通知于2025年2月21日通过电子邮件发出。会议由董事长刘锦成主持，应出席董事9人，实际出席9人，部分董事通讯出席。全体高级管理人员和监事列席会议。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，提名陆锋先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陆锋先生还需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意将“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”的预定可使用状态日期由2025年3月延长至2026年3月。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月17日召开临时股东大会。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括第四届董事会第十七次会议决议和提名委员会会议决议。