北特科技: 北特科技关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：北特科技关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-015

上海北特科技股份有限公司将于2025年3月20日14点30分召开2024年年度股东大会，地点为上海市长宁路1018号上海龙之梦万丽酒店10楼会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为同日9:15-15:00。

会议将审议包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、2024年年度报告及其摘要、2024年度利润分配预案、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告、董事及监事薪酬考核方案、独立董事津贴、续聘审计机构、2025年度授信总额度、预计2025年度担保总额度、使用闲置自有资金进行委托理财及授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票等议案。

股权登记日为2025年3月14日。自然人股东需凭身份证、证券账户卡登记，法人股东需凭法定代表人身份证明书、营业执照复印件、证券账户卡登记。登记时间为股东大会召开前5个工作日，地点为上海市嘉定区华业路666号北特科技证券部。联系人：邹女士，电话：021-62190266-666，邮箱：touzizhe@beite.net.cn。与会股东食宿和交通费用自理。