（原标题：年度股东大会通知）
上海悦心健康集团股份有限公司将于2025年3月25日14:00召开2024年度股东大会，会议地点为上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室。本次股东大会由第八届董事会召集，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年3月25日9:15-15:00。股权登记日为2025年3月19日。
会议将审议多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告及年报摘要》、《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》、《2024年度利润分配预案》、《关于续聘年度审计机构的议案》、《关于2025年度向银行申请融资额度的议案》、《关于2025年度对外担保额度的议案》、《关于2025年度向关联方申请借款额度的议案》、《关于回购公司股份方案的议案》等。其中，部分议案需特别决议通过，涉及关联交易的议案相关股东需回避表决。
股东可通过现场或网络方式进行登记，登记时间为2025年3月21日9:00至16:00，地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼。会议联系方式：电话021-52383315，传真021-52383305。
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