（原标题：菱电电控2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-015
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月27日在湖北省武汉市东西湖区清水路特8号公司一楼会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共22人，代表普通股股东所持有的表决权数量为30,782,329股，占公司表决权总数的59.4114%。会议由公司董事会召集，董事长王和平先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合相关法律法规。
公司全体在任董事、监事出席了会议，董事会秘书龚本新出席，副总经理石奕、王杰及律师曹阳、宋丽均列席会议。
会议审议通过了《关于补充选举第三届董事会非独立董事的议案》，表决结果为：同意30,777,229票，占99.9834%，反对0票，弃权5,100票。其中，5%以下股东的表决情况为：同意326,807票，占98.4634%，反对0票，弃权5,100票。
北京市中伦文德（成都）律师事务所律师曹阳、宋丽均见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。特此公告。
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