悦心健康: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

上海悦心健康集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2025年2月26日召开，审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 聘任董事长李慈雄先生担任公司总裁，余璟先生任第八届董事会副董事长。
2. 审议通过《2024年度总裁工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年年度报告及年报摘要》、《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》。
3. 利润分配预案：因累计亏损较大，2024年度不派发现金红利，但以集中竞价交易方式回购股份650万股，金额25,188,762元视同现金分红。
4. 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构。
5. 同意2025年度向银行申请不超过110,000万元融资额度，为全资及控股子公司提供70,000万元担保额度，使用不超过1.5亿元闲置自有资金购买低风险理财产品。
6. 向关联方上海斯米克有限公司申请不超过10,000万元借款额度。
7. 为全资子公司日常经营合同履约提供不超过5,000万元担保，为经销商及代理商提供2,000万元担保。
8. 制定《舆情管理制度》，审议通过回购公司股份方案，拟以600-1,000万元自有或自筹资金回购股份用于注销。
9. 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。
10. 决定召开2024年度股东大会。

以上议案均需提交2024年度股东大会审议。