（原标题：第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议）
上海悦心健康集团股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年2月14日以通讯表决方式召开，由独立董事共同推举阮永平先生主持，应出席独立董事3人，实际出席3人，符合《公司章程》及《独立董事工作制度》规定。会议审议通过《关于2025年度向关联方申请借款额度的议案》，主要内容如下：
为满足公司经营业务发展的短期资金周转需求，公司拟向上海斯米克有限公司申请借款，额度不超过人民币10,000万元，期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。在此期间，借款额度可循环使用，公司可根据实际资金情况分笔借款或还款，借款利率按实际借款期限同期银行贷款基准利率计算。
鉴于上海斯米克是公司股东且为实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。独立董事认为，本次关联交易符合公司业务实际发展需要，不会损害公司及中小股东利益，也不会对公司经营发展和财务状况产生重大影响。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
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