哈焊华通: 第四届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十五次会议决议公告）

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2025年2月27日召开，应出席董事11人，实际出席11人。会议由董事长李连胜先生召集并主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案：李连胜先生因工作岗位调整辞去非独立董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务。董事会提名雷振先生为非独立董事候选人，并补选为董事会战略委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 关于公司控股子公司向银行申请综合授信额度的议案：控股子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币10,000.00万元的综合授信额度，有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日止，额度循环滚动使用。该议案亦需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：同意于2025年3月17日15:00召开2025年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

会议决议合法有效，具体内容详见公司2月28日披露的相关公告。