（原标题：龙岩高岭土股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-007
龙岩高岭土股份有限公司将于2025年3月17日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月17日9:15-15:00。
会议审议议案包括：1. 关于选举公司非独立董事的议案；2. 关于选举公司监事的议案；3. 关于修改《公司章程》并授权办理章程备案登记事项的议案。特别决议议案为第3项，议案1和2对中小投资者单独计票。
股权登记日为2025年3月12日。参会股东需提供身份证明、持股凭证、授权委托书等文件，登记时间为2025年3月14日9:00-11:30，15:00-17:30。异地股东可通过信函或传真方式登记。会议联系地址为福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10层证券部，联系电话：0597-3218228。现场会议会期半天，与会股东交通、食宿自理。
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