（原标题：荣昌生物第二届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-005 港股代码：09995 港股简称：榮昌生物
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2025年2月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由董事长王威东先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
会议审议通过了《关于制定<荣昌生物制药（烟台）股份有限公司市值管理制度>的议案》。为提升公司投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定了《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司市值管理制度》。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会 2025年2月28日
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