兴业银锡: 第十届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第十五次会议决议公告）

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董事会第十五次会议通知于2025年2月25日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年2月27日以通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际收到表决票9张，会议召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司为乾金达矿业提供担保的议案》，该议案已由公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业银锡：关于公司为子公司乾金达矿业提供担保的公告》(公告编号：2025-14)。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司及子公司为融冠矿业提供担保的议案》，该议案也已由公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业银锡：关于公司及子公司为融冠矿业提供担保的公告》(公告编号：2025-15)。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括公司第十届董事会第十五次会议决议及公司董事会审计与法律委员会会议文件。特此公告。内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会，二〇二五年二月二十八日。