（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
哈尔滨誉衡药业股份有限公司将于2025年3月14日15:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。本次大会由公司董事会召集，已获第七届董事会第二次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》规定。网络投票时间为2025年3月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00（深交所交易系统），及9:15-15:00（深交所互联网系统）。股权登记日为2025年3月5日，会议登记日为2025年3月6日。出席对象包括登记在册股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。会议将审议三项议案：1. 修订《公司章程》；2. 总经理国磊峰先生担任公司法定代表人；3. 选举刘月寅女士为第七届董事会非独立董事。议案1需特别决议通过。中小投资者投票结果将单独统计及披露。登记方式包括法人股东和自然人股东的证件及授权委托书准备，异地股东可通过信函、传真或邮件方式登记。会议联系人为刘月寅、白雪龙，联系电话010-80479607等。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。
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