誉衡药业: 第七届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第二次会议决议公告）

哈尔滨誉衡药业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2025年2月27日以通讯方式召开，应参会董事5人，实际参会5人。会议由董事长沈臻宇女士主持，审议通过以下议案：

审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》：主要修订内容包括将公司法定代表人由董事长变更为总经理，并更新相关条款。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。
审议并通过《关于由总经理国磊峰先生担任公司法定代表人的议案》：根据《公司法》及《公司章程》，拟由总经理国磊峰先生担任公司法定代表人，授权经理层办理变更手续。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。
审议并通过《关于提名刘月寅女士为第七届董事会非独立董事候选人的议案》：提名刘月寅女士为第七届董事会非独立董事候选人，任期至第七届董事会届满。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。
审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》：具体内容详见同日披露的相关通知。

表决结果均为5票赞成，0票反对，0票弃权。