盛美上海: 第二届监事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届监事会第十六次会议决议公告）

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-012

盛美半导体设备（上海）股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2025年2月25日在上海自由贸易试验区丹桂路999弄B2栋会议室举行，应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席TRACY DONG LIU女士主持，符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于2024年年度报告及摘要的议案》，监事会认为报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏。
2. 《关于2024年度监事会工作报告的议案》。
3. 《关于2024年度财务决算报告的议案》。
4. 《关于2025年度财务预算方案的议案》。
5. 《关于2024年度利润分配预案的议案》。
6. 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
7. 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。
8. 《关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决。
9. 《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为关联交易公平、合理，符合公司生产经营实际情况，未损害公司和股东利益。关联监事TRACY DONG LIU回避表决。

特此公告。