（原标题：安徽安孚电池科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告）
安徽安孚电池科技股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年2月26日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：
批准本次交易相关加期资产评估，评估基准日为2024年6月30日，评估结果不作为作价依据，仅用于信息披露。
调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，具体调整涉及支付方式、股份发行数量、募集配套资金金额及用途、业绩承诺和补偿、减值测试及补偿。
签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》和《业绩承诺补偿协议》。
确认本次交易方案调整不构成重大调整。
修改并审议通过《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案（二次修订稿））》及其摘要。
决定将董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会，并制定相关制度和《ESG管理办法》。
制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
定于2025年3月14日召开2025年第二次临时股东大会。
关联董事夏茂青先生、余斌先生回避表决相关议案。
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