（原标题：安徽安孚电池科技股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年2月制定））
安徽安孚电池科技股份有限公司设立董事会战略与ESG委员会，旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提升ESG管理水平，保护相关方利益，实现企业和社会的可持续发展。该委员会由3名董事组成，含1名独立董事，由董事长担任主任委员，任期与董事会一致。其主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及重大ESG事项进行研究、审议、评估及监督，并向董事会提出建议。委员会负责决策的前期准备工作，准备相关资料，召开定期和临时会议，会议需三分之二及以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议表决方式为举手或投票，可通过现场或通讯方式进行。委员会可邀请公司董事、监事及其他高管列席，必要时可聘请中介机构提供专业意见。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果需书面报公司董事会。委员对会议所议事项负有保密义务。本细则自董事会审议批准之日起执行，解释权归属公司董事会。
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