盛美上海: 2024年度独立董事述职报告（张荻-已离任）内容摘要

（原标题：2024年度独立董事述职报告（张荻-已离任））

盛美半导体设备（上海）股份有限公司2024年度独立董事述职报告：张荻作为独立董事，严格按照相关法律法规及公司制度履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会会议，认真审议各项议案，提出专业意见，维护公司规范化运作及全体股东利益。张荻自1988年9月在上海交通大学任教，现任讲席教授、金属基复合材料国家重点实验室主任，2023年11月当选中国科学院院士。任职期内，张荻未在公司担任其他职务，确保独立性。2024年度，公司共召开董事会8次，股东大会3次，张荻出席6次董事会及3次股东大会，均投赞成票。张荻担任提名委员会召集人及薪酬与考核委员会成员，参与审查董监高薪酬、股权激励等重大事项。张荻密切关注公司内部审计工作，与立信会计师事务所保持沟通，确保外部审计质量。张荻通过参加会议、审阅材料、与各方沟通，了解公司研发及经营情况，提出建设性意见。公司聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构，张荻审核后同意续聘。公司2024年度未发生董事或高管提名、任免情况，未变更或豁免承诺，未发生被收购情况。张荻对公司财务报告、内部控制评价报告进行监督，认为其真实、完整、准确。张荻对公司2019年股票期权激励计划及2023年限制性股票激励计划相关议案发表同意意见。2024年8月，张荻因中国科学院院士兼职管理规定辞去独立董事及相关职务。