（原标题：第八届董事会第七次会议决议公告）
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-004
三力士股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2025年2月17日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出，会议于2025年2月26日15:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长吴琼瑛女士主持，监事及高级管理人员列席。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定。
会议审议通过两项议案：
审议通过《关于制定<三力士股份有限公司舆论管理制度>的议案》，旨在提高公司应对舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者权益。具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2025-005。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的会议决议及其他深交所要求文件。
三力士股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
