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富士莱: 第四届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-02-26 23:06:34

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（原标题：第四届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：301258 证券简称：富士莱公告编号：2025-005

苏州富士莱医药股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2025年2月25日召开，应到董事7人，实到7人。会议审议通过以下议案：

使用不超过33,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，资金可滚动使用。
使用不超过88,000万元自有资金进行委托理财，有效期12个月，资金可循环滚动使用。
开展外汇套期保值业务，任一时点交易金额累计不超过1亿美元，有效期12个月，资金可循环滚动使用。
使用不超过20,000万元闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易，有效期12个月，资金可循环滚动使用。
制定《证券投资及衍生品交易管理制度》。
2025年度向各银行申请综合授信额度40,500万元，授信期限一年。
预计2025年度与安达辉煌生物医药科技有限公司发生日常关联交易总额不超过200万元。
补选董炳和先生为第四届董事会独立董事。
召开2025年第一次临时股东大会，审议上述有关议案。

会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

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