富士莱: 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议内容摘要

（原标题：第四届董事会独立董事第二次专门会议决议）

苏州富士莱医药股份有限公司第四届董事会独立董事第二次专门会议于2025年2月25日上午8时以通讯表决方式召开，会议通知于2025年2月19日以邮件、电话方式通知全体独立董事。本次会议应到独立董事3人，实到3人，由陈忠先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。

会议审议通过了两项议案：

1. 关于2025年度预计日常关联交易额度的议案：独立董事认为，公司2025年度预计发生的日常关联交易系正常生产经营业务，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。独立董事一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议，关联董事需回避表决。

2. 关于补选第四届董事会独立董事的议案：独立董事认为，本次补选独立董事符合相关法律法规及《公司章程》的规定，提名程序、表决程序合法合规。提名的独立董事候选人董炳和先生具备担任公司独立董事的能力。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。独立董事一致同意提名董炳和先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

全体独立董事：陈忠、金春卿、曹传兴，日期：2025年2月25日。