伟星股份: 第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告）

浙江伟星实业发展股份有限公司第八届董事会第二十一次（临时）会议于2025年2月25日以通讯表决方式召开，应出席董事九名，实际出席九名。会议审议通过以下议案：

1. 《关于拟购买控股股东所持邵家渡工业园的土地厂房暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事蔡礼永、郑阳、沈利勇、章卡鹏、张三云、谢瑾琨回避表决。具体内容详见2025年2月27日刊载的相关公告。

2. 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

3. 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

4. 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

5. 《关于修改<总经理工作细则>的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

6. 《关于修改<公司子(分)公司管理制度>的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

7. 《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

8. 《关于修改<投资者关系管理办法>的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

9. 《关于制定<市值管理制度>的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案中，第1、2、3、4项需提交公司股东大会审议。备查文件包括董事会决议、独立董事专门会议决议及东亚前海证券有限责任公司出具的核查意见。特此公告。