思林杰: 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告内容摘要

（原标题：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告）

广州思林杰科技股份有限公司（证券代码：688115，证券简称：思林杰）拟通过发行股份及支付现金方式，向王建绘等23名交易对方购买其合计持有的青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。公司于2025年2月26日收到上海证券交易所出具的《关于受理广州思林杰科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2025〕3号）。2025年2月27日，公司披露了《广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》。

相较2025年2月19日披露的修订稿，草案（申报稿）对部分内容进行了修订，主要包括：更新了重大事项提示中的本次交易尚需履行的决策和审批程序；更新了重大风险提示中交易审批风险的表述；更新了第一节本次交易概况中已经履行和尚需履行的决策和审批程序；更新了第八节本次交易合规性分析中已经履行的决策和审批程序；更新了第十二节风险因素中交易审批风险的表述。详情参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）相关文件。广州思林杰科技股份有限公司董事会2025年2月27日。