东诚药业: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-017

烟台东诚药业集团股份有限公司第六届监事会第七次会议于2025年2月26日召开，会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人。会议审议通过以下议案：

1. 《2024年度监事会工作报告》，需提交股东大会审议。
2. 《2024年度报告》及其摘要，监事会确认报告内容真实、准确、完整，需提交股东大会审议。
3. 《2024年度财务决算报告》，监事会认为报告客观公正，需提交股东大会审议。
4. 《2024年度利润分配预案》，监事会认为符合相关规定和公司实际情况，需提交股东大会审议。
5. 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6. 《2024年度内部控制评价报告》。
7. 《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》。
8. 《关于续聘中证天通会计师事务所为公司2025年审计机构的议案》，需提交股东大会审议。
9. 《关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，需提交股东大会审议。
10. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，需提交股东大会审议。
11. 《关于2025年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》，需提交股东大会审议。
12. 《关于会计政策变更的议案》。
13. 《关于计提资产减值准备的议案》。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会 2025年2月27日