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雅本化学: 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-02-26 20:42:29

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（原标题：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告）

雅本化学股份有限公司第六届董事会第一次（临时）会议于2025年2月25日上午10:30以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年2月20日以邮件方式送达全体董事和监事。应出席董事9名，实际出席8名，董事刘伟先生因个人原因缺席，会议由蔡彤先生主持。

会议审议通过了以下议案：

选举蔡彤先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。
组建第六届董事会各专门委员会，包括提名委员会（主任委员张军）、审计委员会（主任委员饶艳超）、薪酬与考核委员会（主任委员严嘉）和战略决策委员会（主任委员蔡彤），任期均为三年。
聘任蔡彤先生为公司总经理，任期三年。
聘任王卓颖女士、林志刚先生、康立涛先生、王一川先生为公司副总经理，任期三年。
聘任王爱军先生为公司财务总监，任期三年。
聘任王一川先生为公司董事会秘书，任期三年。
聘任朱佩芳女士为公司证券事务代表，任期三年。

所有议案均获得一致通过，表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。

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