(原标题:第十届董事会十四次会议决议公告)
四川宏达股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2025年2月26日召开,会议由董事长乔胜俊主持,应到董事9人,实到董事9人,部分董事通过视频通讯方式参会。会议审议并通过以下议案:
关于公司申请2025年度银行综合授信额度的议案:为满足公司日常经营与战略发展所需资金,公司拟向合作银行申请总额不超过18亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,用于中、短期贷款、开立信用证等,并以公司不动产、机器设备或股权进行抵押或质押。授信期限以签署的授信协议为准,具体融资金额根据实际需求确定。该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。
关于修改公司经营范围部分内容并修改《公司章程》部分条款的议案:公司拟将经营范围中的“危险化学品生产”变更为“危险化学品经营”,并新增“矿产资源勘查”、“非煤矿山矿产资源开采”等业务。同时,根据相关法律法规,公司拟修改《公司章程》部分条款。该议案亦需提交2025年第二次临时股东会审议。
关于召开2025年第二次临时股东会的议案:会议决定召开2025年第二次临时股东会。
以上议案均获全票通过。