(原标题:中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第二十一次会议(通讯方式)决议公告)
中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2025年2月26日以通讯方式召开,应参加表决董事8人,实际参加8人。会议审议通过三项议案:
审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》,同意聘任杨洪义先生为公司总会计师,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该议案已由公司提名委员会和审计与风险管理委员会审核同意。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
审议通过《关于确定公司高级管理人员2023年度经营业绩考核结果及绩效年薪分配方案的议案》,公司董事常筑军、王月浩、王轩回避表决。该议案已由公司薪酬与考核委员会审核同意。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
审议通过《关于确定公司2024年度财务报告审计费用的议案》,同意2024年度财务报告审计费用为人民币401万元,其中A股审计费用为人民币341万元,H股审计费用为人民币60万元。该议案已由公司审计与风险管理委员会审核同意。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。中国旅游集团中免股份有限公司董事会2025年2月27日。