北元集团: 陕西北元化工集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：陕西北元化工集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-009

陕西北元化工集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月26日在公司办公楼二楼209会议室召开。出席股东和代理人共671人，持有表决权的股份总数为3,015,343,878股，占公司有表决权股份总数的75.9107%。会议由董事长史彦勇主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》，A股同意票数451,779,853股，占比98.0025%，反对票8,610,341股，弃权票597,850股。关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公司、孙俊良回避表决，其持有的2,554,355,834股不计入有效表决权总数。

此外，会议还通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》，刘建国当选为第三届董事会董事，得票数3,003,960,858股，占出席有效表决权的99.6224%。

北京市嘉源律师事务所易建胜、周书瑶律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。陕西北元化工集团股份有限公司董事会2025年2月27日公告。