山东出版: 山东出版第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：山东出版第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告）

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-004

山东出版传媒股份有限公司第四届监事会第十五次（临时）会议于2025年2月26日下午在公司会议室以现场会议方式召开。全体监事出席，会议由监事会主席王长春先生召集并主持，采用记名投票方式表决，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司非职工监事候选人及董事会秘书列席会议。会议通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》，具体内容详见公司同日披露的《山东出版传媒股份有限公司关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的公告》（编号2025-005）。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该事项需提交公司股东大会选举。

2. 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年3月14日在山东省济南市召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《山东出版传媒股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（编号2025-006）。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。山东出版传媒股份有限公司监事会2025年2月27日。