天元宠物: 第三届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二十八次会议决议公告）

杭州天元宠物用品股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2025年2月25日召开，应出席董事9人，实到9人。会议审议通过以下议案：

董事会换届选举：提名薛元潮、江灵兵、薛雅利、虞晓春、李安、张根壮为第四届董事会非独立董事候选人；提名陈斐、余景选、宋永高为独立董事候选人，任期三年，需股东大会审议通过。
变更公司住所并修改《公司章程》：该议案需提交股东大会审议。
增加2025年度日常关联交易预计：已通过独立董事专门会议、董事会审计委员会审议，需提交股东大会审议。
修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》：需提交股东大会审议。
聘任公司高级管理人员：通过董事会提名委员会审议，其中财务总监事项通过审计委员会审议。
召开2025年第一次临时股东大会：会议还决定召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网相关公告。