波长光电: 第四届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-001

南京波长光电科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2025年2月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年2月21日通过电子邮件送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和主持，应出席董事9名，实际出席9名，其中吴玉堂、毛磊、葛军、季学庆以通讯方式出席。公司监事和高级管理人员列席会议。

会议审议通过三项议案：

1. 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过该议案。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

2. 《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见巨潮资讯网。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见巨潮资讯网。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括第四届董事会第十五次会议决议、第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议及保荐机构相关专项核查意见。

特此公告。 南京波长光电科技股份有限公司董事会 2025年2月26日