（原标题：第五届董事会2025年第一次（临时）会议决议公告）
康平科技（苏州）股份有限公司第五届董事会2025年第一次（临时）会议于2025年2月26日召开，会议由董事长江建平先生召集和主持，全体董事出席，监事和高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》：经第五届董事会提名委员会资格审查，同意提名梁清华女士为第五届董事会独立董事候选人，拟任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期至第五届董事会届满。梁清华女士已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：根据相关规定，公司决定于2025年3月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。备查文件包括第五届董事会2025年第一次（临时）会议决议及提名委员会决议。
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