三祥新材: 三祥新材股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：三祥新材股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料）

三祥新材股份有限公司将于2025年3月4日14时30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为福建省宁德市寿宁县公司总部会议室。会议将审议三项议案：1) 关于《三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；2) 关于《三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；3) 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案。

会议将通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，投票时间为2025年3月4日9:15-15:00。参会股东需提前15分钟到场签到并提供相关证件。会议期间，股东可就相关问题提问，每位股东发言时间不超过三分钟。议案表决采用记名投票方式，现场将推举两名股东代表参与计票和监票，表决结果由见证律师宣布。

公司董事会提请股东大会授权董事会处理股权激励计划的具体实施及相关调整事项，包括确定授权日、授予日，调整股票数量和价格，审查激励对象资格，办理行权或解除限售等事宜。会议还将讨论激励计划的变更与终止、管理和调整计划、签署相关协议等。授权期限为本次激励计划有效期。