欧菲光: 第六届董事会第三次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第三次（临时）会议决议公告）

欧菲光集团股份有限公司第六届董事会第三次（临时）会议于2025年2月24日上午10:30召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长蔡荣军主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

1. 关于控股子公司少数股东投资期限展期的议案：同意将南昌液化石油气对南昌欧菲光电技术有限公司的投资期限由2024年5月31日延期至2026年5月31日。南昌液化石油气有权要求公司及深圳欧菲创新科技有限公司回购其持有的欧菲光电全部股权。授权公司及子公司法定代表人签署相关文件。

2. 关于向银行申请综合授信额度的议案：同意公司及合并报表范围内子公司向银行申请不超过人民币106亿元或等值外币的综合授信额度，有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用。过往未使用的授信额度自然失效。授权公司及子公司法定代表人办理相关事宜并签署文件。

3. 关于2025年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的议案：同意公司及合并报表范围内子公司提供不超过人民币724,000万元（或等值外币）的担保，有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。授权公司及子公司法定代表人办理担保事宜并签署文件，授权总经理办公会在调剂事项实际发生时确定调剂对象及额度。

4. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：定于2025年3月14日14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，审议上述第二、三项议案。

特此公告。