思创医惠: 第六届监事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第四次会议决议公告）

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-020

思创医惠科技股份有限公司第六届监事会第四次会议于2025年2月25日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年2月20日通过电子邮件、电话方式送达各位监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄友形先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。监事会认为，本次对外投资暨关联交易事项的审议及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。本次关联交易事项符合公司经营发展需要，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

备查文件包括第六届监事会第四次会议决议。本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。 思创医惠科技股份有限公司监事会 2025年2月26日