财通证券: 第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2025-005

财通证券股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2025年2月25日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于审议豁免本次董事会需提前3天通知的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于审议不向下修正“财通转债”转股价格的议案》，同意不向下修正转股价格，并在2025年2月26日至2025年5月25日期间，如再次触及可转债转股价格向下修正条款，公司未履行审议程序及信息披露的，则公司亦不提出向下修正方案。从2025年5月26日开始重新起算，若再次触发“财通转债”的转股价格向下修正条款，公司将再次召开会议决定是否行使“财通转债”转股价格向下修正的权利。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已由董事会战略与ESG委员会事前审议通过。

三、审议通过《关于审议2024年度内部审计工作报告及2025年度内部审计工作计划的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已由董事会审计委员会事前审议通过。

特此公告。财通证券股份有限公司董事会2025年2月25日。