华鹏飞: 第五届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十一次会议决议公告）

华鹏飞股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2025年2月25日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过以下议案：

1. 关于向银行申请综合授信额度的议案：公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过80,000万元人民币的综合授信额度，有效期12个月，额度可循环使用。授权董事长或其授权人签署相关文件，授权有效期一年。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案：公司拟为华鹏飞智能科技（上海）有限公司、深圳市易鲜达供应链管理有限公司、深圳市华鹏飞供应链管理有限公司、深圳市华源鸿国际物流有限公司提供不超过21,000万元的连带责任担保，前提为华鹏飞供应链、华源鸿其他股东提供反担保。授权董事长审批签订相关协议，授权有效期一年。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 关于补选独立董事的议案：独立董事盛宝军先生辞职，提名姜洪章先生为新任独立董事，任期至第五届董事会届满。姜洪章先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已承诺参加培训并取得证书。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

4. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：定于2025年3月13日下午15:00召开临时股东大会。