金发科技: 金发科技第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：金发科技第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告）

金发科技股份有限公司第八届董事会第十二次（临时）会议于2025年2月24日以通讯表决方式召开，应出席董事11人，实际出席11人，会议由董事长陈平绪先生主持，符合相关法律法规。

会议审议通过了两项议案：

1. 关于2025年日常关联交易额度预计的议案：根据相关规定，公司预计2025年度与关联方之间的日常关联交易总额不超过63,700万元，其中向关联人销售产品、商品和提供劳务不超过24,200万元，向关联人购买原材料、设备及接受劳务不超过36,500万元，其他与日常经营相关的关联交易不超过3,000万元。关联董事宁红涛回避表决，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。具体内容详见公司同日披露的《金发科技股份有限公司关于2025年日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-022）。

2. 关于制定《金发科技股份有限公司舆情管理制度》的议案：为规范公司及各子公司的舆情管理工作，建立健全舆情监测、预警、应对与处置机制，提升公司舆情风险防控能力，保护投资者合法权益，维护企业形象和品牌声誉，同意公司制定《金发科技股份有限公司舆情管理制度》。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。具体内容详见公司同日披露的《金发科技股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告。